Curso a distancia Prevención de blanqueo de capitales. Aprenderás a proteger el sistema financiero y otros sectores de actividad económica, mediante el establecimiento de medidas de diligencia específicas para los sujetos obligados.
Verás el régimen de obligaciones, sujetos obligados, tipos de medidas, etc
Tema 1: Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Tema 2: Sujetos obligados
Tema 3: Régimen de obligaciones
Tema 4: Comunicación de operaciones
Tema 5: Control interno
Tema 6: Casos especiales
Tema 7: Infracciones y sanciones
Tema 8: La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
50 horas
De Junio a Permanente
Bonificado
Formación Profesional Continua
Diploma Acreditado por la Fundación Tripartita, el Fondo Social Europeo y C.E. Hnos. Naranjo
Estar contratado el día de inicio del curso
Ser trabajador en régimen general de empresas privadas españolas
Trabajador en Régimen General, no Autónomo
